《條例》對加強非法集資監測預警有哪些要求?

日期:  2021-06-15

早預警、早防控是實現非法集資打早打小的重要基礎。近年來,各地各部門依托信息化技術、網格化管理和基層群眾自治力量,不斷提升監測預警能力。國家非法集資監測預警平臺已上線運行,絕大部分省份已采用技術手段開展大數據監測預警;線下群防群治深入推進,非法集資舉報獎勵制度實施以來,各地共收到群眾舉報線索9萬余條,經核實已對近5000條進行獎勵。已連續多年開展全國非法集資風險排查專項行動,及時發現并處置了一批苗頭性風險。

基于上述實踐,《條例》構建了立體化、社會化、信息化的監測預警體系。一是建立健全全國非法集資監測預警體系和預警機制,加強大數據監測。地方各級人民政府應當建立非法集資監測預警機制,納入社會治安綜合治理體系,運用大數據等現代信息技術手段,加強對非法集資的監測預警。行業主管部門、監管部門應當強化日常監督管理,負責本行業、領域非法集資的風險排查和監測預警。處置非法集資部際聯席會議推動建設國家監測預警平臺,促進地方、部門實現信息共享,加強非法集資風險研判,及時預警提示。二是充分發揮基層力量作用。群防群治是防范和處置非法集資的重要抓手,《條例》明確要發揮網格化管理和基層群眾自治組織作用,要求各地、各部門暢通舉報渠道,鼓勵社會公眾積極舉報涉嫌非法集資行為,第一時間發現風險。三是抓住重點環節,建立非法集資可疑資金監測機制。國務院金融管理部門及其分支機構、派出機構按照職責分工督促、指導金融機構、非銀行支付機構加強對資金異常流動情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監測工作;金融機構、非銀行支付機構應當履行《條例》規定的防范非法集資義務。

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